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中国央行、反洗钱工作部际联席会议三十日发布了中国首部反洗钱战略,确定了构建反恐融资网络等行动要点,彩票、支付清算等非金融业被纳入监管,并将全力追偿境外犯罪资产。年内央行已处罚五百余家违规金融机构。
经国务院批准公布的《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》确定,中国反洗钱战略的总体目标是,二O一二年前创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。
央行表示,未来中国反洗钱的行动要点是:完善反洗钱刑事法律体系,构建国家反恐融资网络,提升反洗钱监管的有效性,建立特定非金融行业反洗钱制度,加强国内部门间交流合作;培养反洗钱专家;参与国际合作与标准制定;全力追偿境外犯罪资产。
央行副行长苏宁在三十日举行的新闻通气会上说,非金融行业近年亦成为清洗黑钱的途径,中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。
苏宁透露,今年全年,央行已对全国三千三百一十七家金融机构进行了反洗钱现场检查,对五百六十三家违规金融机构给予行政处罚,处罚了八十九名违规金融从业者。前三季度,央行已协助警方侦办洗钱相关案件六百八十宗。(完)
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