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【案情】
哪怕是迟疑那么一点点,这个涉案金额累计达千亿元的网络赌博公司就要“搬家”到国外了。6月28日,来宾市公安局召开新闻通报会,通报这起特大网络赌博案件的侦破过程。案情如剥笋一般层层显现,这个网络赌博体系的秘密也被层层揭开。
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追查“六合彩”案 探到赌球冰山
“搞赌球的庄家,不一定搞‘六合彩’;搞‘六合彩’的庄家,一般都兼做赌球。”6月28日,来宾市公安局一名参与侦破“1·26”特大网络赌博案的一线民警这样阐述自己长期侦查网络赌球的心得。而“1·26”特大案件,也正是从追查当地“六合彩”庄家牵出的。
“1·26”案源,要追溯至2007年。那年10月初,来宾市公安局接到群众举报,该市一个“六合彩”庄家阳某(来宾象州人,化名“肥羊”)利用互联网长期在象州县收取当地赌民黄某、李某等人的“六合彩”赌单。经过部署,来宾警方于同年12月2日,在来宾市象州县和柳州市将“肥羊”等人抓获,缴获用于赌博的电脑、手机、银行卡、存折及账单一批,汽车3辆,赌资100多万元。
继续侦查时,警方又发现“肥羊”一案不过是隐蔽在来宾、柳州等地一个巨大赌博网络的冰山一角:“肥羊”的上线是一个化名叫“阿胜”的男子,阿胜长期伙同陈某、“牛哥”等人,在柳州市开设赌球网站,分发赌球账号,组织网络赌球活动。
根据地域管辖权中“由最初受理的公安机关管辖”之权限,来宾市公安局成立专案组对此案严密侦查。
2008年1月13日,专案组在柳州市将主要嫌疑人陈某、阿胜及下线共7人抓获,同时查获大量该网络赌博公司的犯罪证据。来宾警方查明,从2006年10月至2008年1月间,阿胜、“牛哥”一伙人通过互联网开设“六合彩”及“地下球彩”网络赌场,网络下线庄家数十人,并通过发放赌博会员账号吸引赌民下注参赌,以坐庄吃单和“抽水”等方式牟取暴利,涉案金额累计达上千亿人民币。
涉案金额越来越庞大,所抓获的嫌疑人越来越多。然而,这座赌博冰山的全貌尚未完全揭开。
关键人物潜逃 侦破陷入僵局
在抓捕过程中,有的涉案嫌疑人改换地址和手机号码,潜逃至深圳、上海等地。这些潜逃者中,一个外表看似弱不经风的女子,引起了警方高度注意。
警方深挖侦查发现,阿胜经常和一个外号叫“老猫”的人有规律地进行赌资的对数和转账,这个“老猫”会不会是这家网络赌博公司的上线庄家?警方的核实有了发现:“老猫”是一个姓赵的女子(柳州市人)。“老猫”的背后是香港人黎某(外号“黑哥”)组织的庞大网络赌博公司,“老猫”在该公司担任会计。
老猫果然很“老猫”。就在警方将她认定为“黑哥”网络赌博公司固定证据的关键人物之一,准备设法在柳州市张网抓捕时,她潜逃至深圳。案件侦破工作也因此陷入僵局。
联合纵深打击 涉案金额攀升
专案组重新对案件线索进行梳理和排查,从未抓获的人员入手,重新侦查其他下线庄家,以便寻找到“黑哥”赌博公司的蛛丝马迹。
事实证明,这次思路转换起到效果。2009年间,来宾市公安局又开展了3次抓捕行动,查处了84名涉嫌网络赌博的违法犯罪分子,缴获赌资1000多万元及赌博工具一批。其间,该局已查获“黑哥”网络赌博公司涉赌人员142人,其中刑拘50人,逮捕起诉11人,累计涉案金额上百亿元人民币。
鉴于案情特别重大,来宾市公安局向自治区公安厅作了汇报,副厅长陈一平指定治安总队牵头,从自治区公安厅抽调精干力量成立“1·26”专案组对此案并案侦查,并协调了来宾、柳州、南宁、桂林等市公安局协助侦破工作。
2010年3月11日和31日,专案组在南宁、柳州、桂平等市两次实施抓捕行动,抓获“1·26”特大网络赌博案涉案违法犯罪嫌疑人41人,缴获电脑39台,查扣嫌疑车辆11辆,冻结涉案账户40个,累计冻结资金192万余元。通过对案件的进一步查处,警方更详细了解了“黑哥”网络赌博公司的相关情况。
圈定核心人物 开展全面摸查
2010年5月初,专案组成员赶赴深圳,对“黑哥”网络赌博公司开始全面摸查。在半个多月里,专案组根据掌握的线索,描绘出“黑哥”网络赌博公司主要成员谱系图:“黑哥”原名黎某,香港人,在深圳开设一家无名网络赌博公司,公司组织严密,成员分工明确。黎某的下面,有4个核心成员,其中“老猫”主要负责公司的财务统计和发放赌博网站给下线庄家,被警方列为三号人物。
该公司利用互联网开设赌博网站,通过发放不同级别的赌博账户,在全国各地发展业务,涉案人员众多,涉及广西多个地市及区外多个城市,“涉案金额特别巨大”。
公司可能外逃 抓捕迫在眉睫
2010年6月3日,专案组收到一个可靠情报,一号人物“黑哥”和二号人物刘某(拥有香港居住证的广州市人,负责联系各赌博公司的相关业务,组织发展新的赌博成员)正在梧州市签订一项商业合同,他们将在梧州市逗留一两天。与此同时,警方又收到一条迫在眉睫的消息:由于国内打击网络赌博的力度不断加大,“黑哥”的公司打算在南非世界杯开赛(6月11日)之前,全体潜往国外,以后都在国外操纵国内赌博,以躲避打击。
该公司成员分布广泛,涉及区域广,人数多且多为异地抓捕,时间紧迫,要一网打尽,颇有难度。6月3日晚至4日凌晨经商议后,专案组将抓捕方案定为:在梧州将一号、二号人物抓捕归案,另派出9个抓捕组分别赶往柳州、南宁、深圳、东莞等市对其他主要涉案成员实施抓捕;为防止涉案资金流失,专案组还派出11个银行冻结组分别前往全国17个市对涉案账户进行冻结。
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