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公检联手打赢一场证据战
广西新闻网记者 骆南华 通讯员 任超
【幕后】
来宾市警方破获黎某等人的千亿元网络赌博案,既给读者带来惊喜和振奋,也给读者带来了一连串疑问:警方如何成功摧毁这一庞大赌博网络?如何做到不打草惊蛇?对每一个犯罪嫌疑人,如何分别锁定、各个击破?原来,解决这些问题,在于来宾市警方与来宾市检察院密切联手,打起一张严密的证据网。
从失败中得到教训
来宾市公安局特警支队是承办该网络赌博案的主要办案单位。6月29日上午,该支队政委莫务之说起侦办该案很感慨,从刚接触案件到成功办案,他们走了不少弯路。
据莫务之介绍,特警支队最早查办网络赌博案件是在2007年。当时,他们接到举报,称一名叫唐某的男子在进行网络赌博。等他们顺利抓获唐某时,却发现很难有证据能证明唐某在从事赌博。为了把唐某绳之以法,他们将唐某报到来宾市检察院请求批准逮捕,可被检察院以事实不清、证据不足为由,不予批准逮捕。
警方顿时陷入了“关人难,放人难,捕人更难”的尴尬局面。他们回头再看自己办的唐某涉嫌赌博案,寻找为何不能将唐某绳之以法的原因。他们请教了来宾市检察院的侦查监督科、公诉科等部门,发现他们失败的原因,在于无法用证据锁定犯罪事实。警方决定,遇到办案中对证据无法把握的、突破方向难以确定的以及其他一些存在疑难问题的案件,应请求检察院提前介入,帮助他们分析证据,寻找案件的突破方向。
警方的请求,很快得到来宾市检察院的积极回应。
从半生不熟到娴熟
唐某案件失败后,来宾警方接着侦查阳某、罗某涉嫌网络赌博案。也正是从罗某的案件中,才牵出黎某等人的千亿元网络赌博案。罗某的案件,是公安、检察联手的“小试牛刀”。
2007年10月,警方成功将阳某、罗某抓获。由于注意收集了证据,两人被检察院批准逮捕。可在办理这两起案件,与检察院沟通时,大家都认为,这仍然是个“半生不熟”的案件,原因是虽然该案的收集证据能力提高了,但也仅限于这两个主要犯罪嫌疑人,其他被一起抓获的嫌疑人,仍然没有充足的证据加以逮捕。
在证据的锁定方面,双方总结出仍然有失败的地方。如抓捕罗某时,警方是在他临时居住的宾馆实施抓捕,结果是没有摸到窝点,更没有截住赃款。没有捣毁窝点,意味着警方没有掌握更多有关网络赌博的证据。
这次“半生不熟”的证据战,还给继续办案带来了不利的后果:警方从罗某案件中获悉,他更大的上线是外号叫“老猫”的赵某。赵某到底是谁?她是不是还有上线?警方是一无所知。此时,罗某经营的线已经被掐断,这个赵某也逃跑了。
该如何找到赵某呢?警方形成两种意见:一是通过罗某案件的资金流向寻找证据;二是通过上下线的关系查找。在从何入手才能更有利于取证方面,经过公安与检察院商量后,决定从“找人”入手:
一是在查办网络赌博案时,要寻找“证据集中一身”的人,比如说,赌博团伙中的财务人员、管理人员及具体实施网络赌博的操作人员,就可能集中了团伙犯罪的主要证据。
二是要善于从侧面收集与主要证据相连接的案件线索。如,罗某与上线的联系中断了,就从他这个“上线”往下查,再扩大他“下线”的范围,得到更多“下线”后,逆向查找仍在与赵某联系的人。
三是加强办案民警的证据收集意识和能力。
打赢一场证据硬战
侦查罗某案件之后的一年多时间,警方一直在厉兵秣马地练“内功”。他们没有再急于追查赵某,而是等待有利时机的出现。
在暗中侦查赵某的动向中,特警支队也遇到了很大的障碍。特警支队基本上没有网络侦查经验,更没有高端的科技手段。也就是说,通过高科技手段,警方可以直接从网络获取赌博团伙的交易资料,但他们做不到。如何进行网络取证,他们更是从来没有遇到过。
针对警方的难题,检察院给出了一个绝妙的取证方法:在彻底控制主要犯罪嫌疑人之后,再想方设法获取相应的物证及电脑储存的资料。不懂网络证据,就直接将缴获的电脑等物证逐一给嫌疑人“质证”,要嫌疑人来解释这些证据的相关内容和含义。
吸取了两次取证不彻底的教训后,警方从锁定证据上,技术更娴熟。从赌博团伙的会计赵某,发现网络赌博的老板是香港的黎某,主管是刘某、萧某,黎某的司机是刘某,但他们对这5个主要嫌疑人,均没有打草惊蛇,而是先与检察院商量如何进行有效取证、如何选择突破方向,最后再决定对这5个人同时实施抓捕。
赵某等人落网后,警方根据检察院提出的网络取证办法,将该团伙从事网络赌博的证据一一固定。那些“证据集中于一身”的人保存的所有证据,早被彻底掌握。
公安检察各有收获
人是成功抓获了,初步证据也早已锁定了,但后期的证据固定,还要讲究策略。自治区人民检察院侦查监督处处长李桂华在获知该案后,多次打电话给来宾市检察院,对侦监部门提前介入该案提出指导意见。
为了避免人抓回来又关不了的情况重现,检察院建议警方实行案件汇总制度,由一到两个人掌握总体案情,并汇总所有证据及问话笔录,避免出现讯问的不连接及证据的断链,如这个民警问到关键案情时,换了另外一个民警就问其他问题。案件汇总制度避免了在收集证据及审讯嫌疑人时出现证据断链,从总体上起到了及时有效的指挥审讯取证方向。
对于问话的民警,检察院方面也提出梳理证据的意见:在问话的方向上不要做无用功,哪些人的问话笔录之间、上下线之间的证言,要互相印证。对某一个嫌疑人的问话,要一气呵成。问参与赌博的自始至终问题,不要只问一个内容。
这个团伙案件的证据收集告一段落后,检察院方面也深有感触。相关负责人伍凌云说:“从总体证据框架来看,警方办案质量较高,也省了我们在批捕阶段或起诉阶段遇到证据不足的麻烦。有些证据在侦查阶段如不及时提取,一旦错过时机就难收集了。”
警方也表示,检察院的提前介入,让他们少走了不少弯路,也让他们对案件在总体上有了更强的掌控能力。
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